Società di logistica e trasporto merci completamente sconosciuta al fisco: due denunciati

La Guardia di Finanza di Pavia ha sequestrato beni per circa 700.000 euro ad una società specializzata nei servizi di logistica e trasporto merci completamente sconosciuta al fisco. Denunciate anche 2 persone.

Società completamente sconosciuta al fisco

La Guardia di Finanza di Pavia, al termine di un'articolata attività di polizia economico­ finanziaria, ha scoperto e posto fine ad un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale attuata da una società pavese operante nel settore della logistica completamente sconosciuta al Fisco. L'attuale rappresentante legale della società e l'amministratore pro-tempore, sono stati denunciati per omessa dichiarazione fiscale ed occultamento e distruzione di documentazione contabile.

Le indagini

Le indagini hanno permesso di richiedere da parte della Procura della Repubblica di Pavia il sequestro preventivo di denaro contante, immobili ed autoveicoli nella disponibilità della società e degli amministratori per un valore di oltre 680mila euro. Il GIP presso il Tribunale di Pavia ha quindi emesso il decreto di sequestro eseguito, su delega della Procura, dalla Guardia di Finanza di P via.

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Pavia, avviata una verifica fiscale nei confronti della citata società risultata poi evasore totale, ha analizzato l'esigua documentazione contabile rinvenuta, operato il riesame dei conti della società e ricostruito tutti i rapporti commerciali tenuti dalla stessa. Approfondendo ogni singola operazione commerciale ed incrociando i dati delle fatture, i finanzieri sono riusciti a ricostruire l'intero ciclo aziendale.

Nessuna dichiarazione fiscale

In particolare, al termine degli accertamenti eseguiti, è stato constato come tutte le operazioni commerciali effettuate negli anni di imposta dal 2016 al 2018, siano avvenute senza la successiva presentazione delle dichiarazioni fiscali consentendo al responsabile di evadere circa 700mila euro di IVA e di come allo stesso tempo, l'attuale amministratore, abbia persino occultato o distrutto la documentazione amministrativo-contabile della società al fine di rendere meno agevole la ricostruzione del reale volume d'affari dell'azienda.

Le attività eseguite dalla Guardia di Finanza hanno consentito dunque di ricostruire un consistente giro d'affari che, attraverso l'indebito risparmio di imposta, consentiva alla società evasore totale di ottenere un ingiusto vantaggio concorrenziale a discapito delle altre imprese operanti nel pavese.