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Guardia di Finanza
Faceva la cresta sull'Iva per offrire prezzi concorrenziali: scoperta maxi evasione fiscale
Eseguito il sequestro preventivo di denaro contante, immobili ed autoveicoli per un valore di oltre 1,8 milioni di euro
Scoperta maxi evasione fiscale: Cooperativa operante nel settore dei servizi logistici per la distribuzione merci non versa Iva per circa 2 milioni di euro.
Maxi evasione fiscale
La Guardia di Finanza di Pavia, al termine di un'articolata attività di polizia economico finanziaria, ha scoperto e posto fine ad un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale che sarebbe stata attuata da una cooperativa pavese operante in tutto il nord Italia nel settore dei servizi logistici relativi alla distribuzione di merci.
Sequestro preventivo
Le indagini hanno permesso di richiedere da parte della Procura della Repubblica di Pavia il sequestro preventivo di denaro contante, immobili ed autoveicoli nella disponibilità della cooperativa e del suo amministratore per un valore di oltre 1,8 milioni di euro. Il GIP presso il Tribunale di Pavia ha emesso il decreto di sequestro eseguito, su delega della Procura, dalla Guardia di Finanza di Pavia.
I finanzieri del Gruppo di Pavia, avviata una verifica fiscale, hanno analizzato l'esigua documentazione contabile rinvenuta, operato il riesame dei conti della cooperativa e ricostruito tutti i rapporti commerciali tenuti dalla stessa. Approfondendo ogni singola operazione commerciale ed incrociando i dati delle fatture, il Gruppo della Guardia di Finanza di Pavia ha ricostruito l'intero ciclo aziendale.
Nessun pagamento dell'Iva
Inoltre, grazie agli accertamenti operati sui conti correnti della cooperativa e del rappresentante legale, è stato accertato come tutte le operazioni commerciali, effettuate negli anni di imposta 2018 e 2019, siano avvenute senza il successivo pagamento dell'IVA dovuta all'Erario.
Le attività eseguite dalla Guardia di Finanza hanno consentito dunque di ricostruire un consistente giro d'affari conseguito attraverso l'omesso versamento dell'IVA che, attraverso l'indebito risparmio di imposta, consentiva alla cooperativa di ottenere un ingiusto vantaggio concorrenziale a discapito delle imprese operanti sul territorio nazionale in modo lecito.
L'operazione del Gruppo della Guardia di Finanza di Pavia, si colloca in un ampio controllo economico del territorio svolto su tutta la provincia, che mira a limitare gli effetti distorsivi della concorrenza e del mercato provocati dalla grande evasione fiscale. Da qui l'importanza dell'azione svolta dalla Guardia di Finanza contro l'evasione fiscale.
